臺灣港務國際物流股份有限公司

Taiwan International Ports Logistics Corporation

 

 

公    告

 

 公告日期：110年07月09日

 公告文號：公告文第110003號

 主    旨：本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

 依    據：依據「公司法」及本公司110年6月25日董事會決議辦理  

 說    明：
 一、 開會時間：110年7月30日上午十時三十分。
 二、 開會地點：台北市松山區復興北路1號3樓之2。
 三、 依「公司法」第165條規定，自110年6月30日至110年7月29日止停止股票過戶。
 四、召集事由：
     (一) 報告事項
         1、本公司109年度營業報告。
         2、監察人審查109年度決算表冊報告。
     (二) 承認事項
         1、本公司109年度營業報告及財務報表案。
         2、本公司109年度虧損撥補案。
         3、解除董事及經理人競業禁止限制案。
      (三) 臨時動議
 五、 隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席

     通知書上加蓋原留印鑑章後，於會議當日攜至會場報到(可由指派者併同

     指派書一同送達報到)；如委託代理人出席，請於委託書上加蓋原留印鑑

     章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，並依規定於開會五日前送達

     本公司。
 六、 特此公告。